证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-009

            保定天威保变电气股份有限公司
    关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分
                      进行确认的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     该事项不需提交股东大会审议；
     日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利

影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2018年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该

项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、何光盛
回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4
票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见：该次关联交
易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场
价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案

时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，予以同意。
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             （二）2018 年日常关联交易超出预计情况
             公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常
         关联交易预测的议案》。2018 年因公司业务发展需要及其他未能预计
         到的关联交易，导致 2018 年日常关联交易超出了预计金额，现需对
         超出部分进行确认。具体情况如下：
                                                                  单位：万元，人民币
  关联交易类型      关联方名称                           关联交易内容       预计金额   实际发生额
  购买              天威新能源系统工程（北京）有限公司    工程项目改造            0       112.11
  购买              五矿天威钢铁有限公司                 矽钢片、加工劳务   3,000.00     3,455.47

             二、关联方介绍及关联关系
关联方名称       注册资本   注册地址                         主要经营范围                 关联关系
                                                施工总承包；光伏发电系统设计、集成、
                                                技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、
天威新能源系                                                                           受同一最
               10,000 万    北京市东城区后永    资产管理；光伏发电系统零部件销售；货
统工程（北京）                                                                         终控制方
               元人民币     康胡同 17 号 195A   物进出口；代理进出口；技术进出口。（依
有限公司                                                                               控制
                                                法须经批准的项目，经相关部门批准后依
                                                批准的内容开展经营活动。）
                            河北省秦皇岛市经                                              受同一最
五矿天威钢铁     7,500 万                       硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配
                            济技术开发区（东                                              终控制方
有限公司         元人民币                       送、销售。
                            区）动力路 9 号                                               控制

             三、关联交易主要内容和定价政策

             公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期
         结算。
             四、关联交易目的和对上市公司的影响
             公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，主要是提供
         本公司变压器产品生产所需的组件，且产品品质优良，能满足公司制
         造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理

         的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产
         能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
             五、备查文件


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1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见
特此公告。




                     保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 24 日




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