证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2019-013
保定天威保变电气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 823,386,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.71
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长文洪先生主持，会议的召集、
召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘
伟、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事赵继春、吕春晓、刘波因
公务原因未能出席本次会议；
1
3、 董事会秘书张继承出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 821,859,874 99.8145 1,526,601 0.1855 0 0
2、议案名称：关于确认 2018 年科研项目经费的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于 2019 年度向子公司提供担保额度的议案
3.01、议案名称：向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额
不超过人民币 28,500 万元整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.02、议案名称：向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总
2
额不超过人民币 49,000 万元整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.03、议案名称：向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不
超过人民币 5,000 万元整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.04、议案名称：向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过
人民币 5,000 万元整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.05、议案名称：向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人
民币 2,000 万元整
审议结果：不通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,322,300 0.1605 822,064,175 99.8395 0 0
3.06、议案名称：向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保
总额不超过人民币 2,000 万元整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举公司董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举刘伟先生为公司
4.01 822,064,777 99.8394 是
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修改《公司章
1 1,322,300 46.4143 1,526,601 53.5857 0 0
程》的议案
关于确认 2018 年
2 科研项目经费的 2,848,901 100 0 0 0 0
议案
向天威保变（合
肥）变压器有限公
3.01 司提供担保总额 2,848,901 100 0 0 0 0
不超过人民币
28,500 万元整
4
向天威保变（秦皇
岛）变压器有限公
3.02 司提供担保总额 2,848,901 100 0 0 0 0
不超过人民币
49,000 万元整
向保定天威电气
设备结构有限公
3.03 司提供担保总额 2,848,901 100 0 0 0 0
不超过人民币
5,000 万元整
向保定天威线材
制造有限公司提
3.04 供担保总额不超 2,848,901 100 0 0 0 0
过人民币 5,000 万
元整
向保定保菱变压
器有限公司提供
3.05 担保总额不超过 1,322,300 46.4143 1,526,601 53.5857 0 0
人民币 2,000 万元
整
向保变股份-阿特
兰塔变压器印度
3.06 有限公司提供担 2,848,901 100 0 0 0 0
保总额不超过人
民币 2,000 万元整
选举刘伟先生为
4.01 1,527,203 53.6067 - - - -
公司董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股
份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：曹彤彤、袁立军
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
5
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会
决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2019 年 2 月 22 日
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