保定天威保变电气股份有限公司
    独立董事关于公司 2018 年度关联方资金往来及
          对外担保的专项说明及独立意见

    作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），中
国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）的有关规定，我们对公司 2018 年度累计和当期发
生的关联方资金往来及对外担保进行了认真审查，并发表独立意见如
下：
    1、报告期内，公司与大股东及其子公司的资金往来主要为销售、
采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来；报告期内公司不存在
关联方违规占用公司资金的情况。
    2、报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，
规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保均按照规定经
公司董事会或股东会审议通过；报告期内公司严格按照证监会的有关
规定严格控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，公司及
时履行了信息披露义务。
    3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 33,496,020.45
元人民币，分别为：
       （1）为全资子公司保定天威线材制造有限公司担保余额
 14,522,237.29 元。
   （2）为关联公司保定天威风电科技有限公司担保余额
  18,973,783.16 元，此项担保是在资产置换前形成的。
       公司无直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的
债务担保情况。
    上述担保经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公
司对外担保的相关规定；报告期内公司不存在违规担保情况。
    （以下无正文）
 (本 页为保变 电气独 立 董事关于公司 ⒛ 18年 度关联方资金往来及对

外担保 的专项说 明及独 立 意见的签字页 )


独 立 董事   :




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