证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：2020-019

            保定天威保变电气股份有限公司
    关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    股东大会召开日期：2020年3月11日
    重要内容提示：
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2020 年 3 月 11 日 9 点 30 分
   召开地点：公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 11 日
                        至 2020 年 3 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
   网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
  2.00  关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案         √
  2.01  本次非公开发行股票种类和面值                       √
  2.02  发行方式和发行时间                                 √
  2.03  发行对象及认购方式                                 √
  2.04  定价基准日、发行价格和定价原则                     √
  2.05  发行数量                                           √
  2.06  限售期                                             √
  2.07  募集资金用途                                       √
  2.08  本次发行前的滚存利润的安排                         √
  2.09  上市地点                                           √
  2.10  本次发行股东大会决议的有效期                       √
   3    关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案         √
        关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究
   4                                                       √
        报告（修订稿）的议案
   5    关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案       √
        关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份
   6                                                       √
        认购协议及补充协议》的议案
   7    关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案         √
   8    关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补       √
         措施（修订稿）的议案
         关于《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022
  9                                                          √
         年）》的议案
         关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司
  10                                                         √
         免于发出收购要约的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非
  11                                                         √
         公开发行股票相关事宜的议案


      (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
         以上议案已于 2020 年 2 月 7 日经公司第七届董事会第二十三
   次会议和第七届监事会第十二次会议，于 2020 年 2 月 24 日经公
   司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议审
   议通过，并于 2020 年 2 月 8 日、2 月 25 日披露于上海证券交易所
   网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
       (二) 特别决议议案：11
       (三) 对中小投资者单独计票的议案：1-11
       (四) 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、10
   应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、保定
天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司
       (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股           600550     保变电气           2020/3/5


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
    （三）登记时间：2020 年 3 月 9 日~3 月 10 日（上午 8：30-11：
30 下午 14：00-17：00）。
    （四）登记地址：公司资本运营部。
    六、 其他事项
    （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。为防止疫
情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投
票或集中委托投票方式参加本次会议。
    （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
    （三）联系方式
    联系人：张继承、张彩勃   电话： 0312-3252455
    传真：0312-3309000        邮政编码：071056

    特此公告。


                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                            2020 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
3 月 11 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

  1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

2.01   本次非公开发行股票种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   定价基准日、发行价格和定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金用途

2.08   本次发行前的滚存利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行股东大会决议的有效期

  3    关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
       关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
  4
       研究报告（修订稿）的议案
       关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
  5
       议案
       关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股
  6
       份认购协议及补充协议》的议案
         关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
  7
         案
         关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取
  8
         填补措施（修订稿）的议案
         关于《公司未来三年股东回报规划（2020 年—
  9
         2022 年）》的议案
         关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限
 10
         公司免于发出收购要约的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
 11
         次非公开发行股票相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

                                         委托日期：      年     月   日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。