证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：2020-053

            保定天威保变电气股份有限公司
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    股东大会召开日期：2020年8月21日
    重要内容提示：
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2020 年 8 月 21 日 9 点 30 分
   召开地点：公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 21 日
                        至 2020 年 8 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案

  1        关于公司 2020 年度科研计划的议案                 √



      (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
           以上议案已于 2020 年 8 月 5 日经公司第七届董事会第二十七
  次会议审议通过，并于 2020 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网
  站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
      (二) 特别决议议案：无
      (三) 对中小投资者单独计票的议案：1
      (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
      (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股        600550        保变电气            2020/8/14


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
    （三）登记时间：2020 年 8 月 19 日~8 月 20 日（上午 8：30-11：
30 下午 14：00-17：00）。
    （四）登记地址：公司资本运营部。
    六、 其他事项
    （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。为防止疫
情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投
票或集中委托投票方式参加本次会议。
    （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
    （三）联系方式
    联系人：张继承、张磊     电话： 0312-3252455
    传真：0312-3309000          邮政编码：071056

    特此公告。


                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 5 日
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
8 月 21 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称            同意     反对        弃权


  1      关于公司 2020 年度科研计划的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                       委托日期：      年       月    日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。