保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会会议材料




             二〇二〇年八月
     保变电气                                    二〇二〇年第三次临时股东大会会议材料目录


                                    目             录

1.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知 ................................ 2

2.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书 ............................ 4

3.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程 ................................ 5

4.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会议案………………………….6

（1）关于公司 2020 年度科研计划的议案 ................................................... 6




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   保变电气                         二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知

                 保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知



    为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年

修订）以及《保定天威保变电气股份有限公司章程》的规定，制定如下规

定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

    3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项

权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会

的正常秩序。

    5、股东大会对提案进行表决前，推举股东代表参加计票和监票。审

议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股

东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

监票。

    6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问

题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言

或提出问题。

    7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分


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钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

    8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会

股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

    9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真

履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

    10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状

态。




                             保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                              2020 年 8 月 21 日




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     保变电气                                二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书

                    保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月
21 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：


序号                非累积投票议案名称                  同意      反对        弃权



 1       关于公司 2020 年度科研计划的议案




委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                                受托人身份证号：

                                         委托日期：         年     月    日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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                   保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程


会议时间：2020 年 8 月 21 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师


现场会议会议议程：
     一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
     二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

     三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东
及股东代表以举手方式表决
     四、宣读本次股东大会议案

     五、股东及股东代表就本次股东大会议题审议并表决
     六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
     七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

     八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
     九、主持人宣布保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会现场会议闭
幕

     十、董事在股东大会决议及会议记录上签字




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议案                                 关于公司 2020 年度科研计划的议案


                保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二〇年第三次临时股东大会
              关于公司 2020 年度科研计划的议案


各位股东及股东代表：

       为加强公司科研及新产品开发的管理，进一步促进企业的技术

进步，公司及子公司 2020 年拟投资重点科研项目 36 项，共计投

资约 25905 万元：其中，基础性研究项目 19 项，计划投资 3773

万元；新产品开发关键技术研究项目 9 项，计划投资 21830 万元；

工艺技术进步项目 6 项，投资 273 万元；测试技术研究项目 2 项，

计划投资 29 万元。

       请各位股东及股东代表审议。




                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 21 日




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