证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2020-055

            保定天威保变电气股份有限公司
         关于非公开发行股票相关承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    目前，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “保变电气”）
向中国证监会申报非公开发行股票正处于审核阶段。现将公司控股股
东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）出具的非公
开发行股票相关承诺公告如下：
    一、关于认购资金来源及不存在结构化收益安排的承诺
    1、兵装集团参与认购本次非公开发行股份的资金均为兵装集团
的合法自有资金，不存在对外募集、代持或其他类似安排；
    2、兵装集团保证不存在分级收益等结构化安排；
    3、兵装集团不存在违反《证券发行与承销管理办法》等有关法
规的规定，在本次认购过程中直接或间接接受保定天威保变电气股份
有限公司及其下属子公司提供的财务资助或者补偿的情形。
    二、关于公司控股股东不减持公司股票的承诺
    1、自保变电气本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，
兵装集团不存在减持保变电气股票的行为；
    2、自本承诺函出具之日起至保变电气本次非公开发行完成后六
个月内，兵装集团将不减持保变电气股票，包括承诺期间因保变电气
发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股票；
    3、若兵装集团违反上述承诺而减持保变电气股票，减持股票所
得收益将全部归保变电气所有。


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    三、关于避免同业竞争的承诺
    1、兵装集团及兵装集团所控制的其他企业（保变电气及其控制
的子公司除外）将不从事任何直接或间接与保变电气及其控制的子公
司的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包
括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权
益等）从事与保变电气及其控制的子公司有竞争或构成竞争的业务。
    2、如果保变电气及其控制的子公司在其现有业务的基础上进一
步拓展其业务范围，而兵装集团所控制的相关企业已经进行生产、经
营的，兵装集团承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务
进行转让，并同意保变电气在同等商业条件下有优先收购权。
    3、除对保变电气及其控制的子公司的投资以外，兵装集团将不
在任何地方自营保变电气及其控制的子公司已经开发、生产或经营的
产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。
    4、兵装集团及相关企业与保变电气及其控制的子公司因同业竞
争产生利益冲突，则优先考虑保变电气及其控制的子公司的利益。
    四、关于减少和规范关联交易的承诺
    1、在作为保变电气控股股东期间，兵装集团将严格按照《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要
求以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，
在保变电气股东大会对涉及兵装集团及兵装集团控制的其他企业的
关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
    2、本次非公开发行完成后，兵装集团及兵装集团所控制的其他
企业与保变电气之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易。在
进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价
格进行公平操作，并按相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件
以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策


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程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关
联交易损害保变电气及其中小股东的合法权益。
    3、在作为保变电气控股股东期间，兵装集团保证不利用控制地
位和关联关系损害保变电气及其中小股东的合法权益。
    五、关于股份锁定期及限售期的承诺
    1、兵装集团承诺自本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月
内不转让本次非公开发行获得的保变电气新增股份。
    2、兵装集团基于本次非公开发行所取得保变电气新增股份因保
变电气分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦
应遵守上述股份限售安排。
    3、兵装集团因本次非公开发行获得的保变电气新增股份在限售
期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行管
理办法（2020 年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件、交
易所相关规则、保变电气公司章程以及为本次非公开发行签署的股份
认购协议的相关规定。
    六、关于解决保定天威保变电气股份有限公司相关资产抵押事
宜的承诺
    1、兵装集团将责成兵装财务公司结合标的房产的过户手续办理
要求及办理进度，于 2020 年 12 月 31 日前办理标的房产的解除抵押
手续；
    2、兵装集团将承担因前述房产无法及时解除抵押给保变电气造
成的相关损失。
    特此公告。
                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 20 日


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