证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2020-057

            保定天威保变电气股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“保变电气”)于 2020 年 8 月 11 日以邮件或送达方式发出召开公

司第七届董事会第二十八次会议的通知，于 2020 年 8 月 21 日在公司
第五会议室召开了第七届董事会第二十八次会议。公司现有 9 名董
事，其中 6 名董事出席了本次会议（董事厉大成先生、赵军先生因工

作原因未能出席本次会议，均委托董事孙伟先生代为出席并全权行使
表决权，独立董事梁贵书先生因工作原因未能出席本次会议，委托独
立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长

文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于聘任张冠军先生为公司副总经理的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定


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聘任张冠军先生（简历附后）为公司副总经理，聘期自董事会通过之
日至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。
    （二）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反

对票0票，弃权票0票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值

准备的公告》。
    （三）《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司长期股权投资
及其他应收款项的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于核销四川新光

硅业科技有限责任公司长期股权投资及其他应收款项的公告》。
    （四）《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《保定天威保变电气股份有限公司 2020 年半年度报告》同日披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气
股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
    （五）《关于公司放弃保定天威新域科技发展有限公司 50%股权
优先购买权的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司放弃保定

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天威新域科技发展有限公司 50%股权优先购买权的公告》。
    （六）《关于向保定保菱变压器有限公司调整派出董事的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

       因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以
下简称“保菱公司”）派出的董事：王丽明担任保菱公司董事，
王文超不再担任保菱公司董事。

    特此公告。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                      2020 年 8 月 24 日



附：
                        张冠军先生简历
    张冠军，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学学历，高级工程师，
中共党员。2003 年 1 月至 2006 年 12 月任保变电气设计处副处长；
2006 年 12 月至 2008 年 7 月任保变电气工艺处处长，2008 年 7 月至
2010 年 11 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司副总经理，2010
年 11 月至 2014 年 1 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，
2014 年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇
岛）变压器有限公司总经理，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保
变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，2018 年 12 月至今任保变电气
总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长。



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