证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2020-061

            保定天威保变电气股份有限公司
 关于放弃保定天威新域科技发展有限公司 50%股权
                     优先购买权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
    重要内容提示：
    ●   交易简要内容：
    保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）为保定
天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
30%股权的子公司，新域公司部分自然人股东拟转让其所持有的总计
50%股权，公司从经营现状和发展战略角度考虑，决定放弃对上述股
权的优先购买权。
    ●   本次交易未构成关联交易
    ●   本次交易未构成重大资产重组
    ●   本次交易实施不存在重大法律障碍
    ●   本次交易实施已履行公司董事会的审批程序，不需提交公
司股东大会审议。
    一、本次交易概述
    （一）交易基本情况
    本公司持有新域公司 30%股权，新域公司部分自然人股东拟转让
其所持有的总计 50%股权。
    经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司放弃新
域公司自然人股东所转让的总计 50%股权的优先购买权。

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    （二）交易决策审批程序
    本公司于 2020 年 8 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于放弃保定天威新域科技发展有限公司 50%股权优先
购买权的议案》，董事会审议程序符合法律法规及公司内部规章制度，
表决程序合法有效。
    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，本次放弃优先购买权不需提交股东大会审议批准。
    二、交易标的基本情况
    （一）新域公司基本情况
    公司名称：保定天威新域科技发展有限公司
    注册资本：1000 万元
    住所：保定市竞秀街 677 号火炬产业园一座一单元二层
    经营范围：电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置；电
力电子设备研发、生产、销售和服务；仪器仪表研发、生产销售；高
低压电气设备、信号设备、安防装置生产、销售及安装；电气工程、
自动化设备、楼宇自控设备安装；计算机系统服务；应用软件服务；
计算机软件及辅助设备的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定
需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）（工商登记管理机
关核定为准）。
    （二）新域公司股权状况
    序号                 股东             出资比例    出资额

     1     保定天威保变电气股份有限公司    30.00%    300 万元
     2                   何平              20.00%    200 万元
     3                刘凤英               15.00%    150 万元
     4                刘大永               15.00%    150 万元
     5                   李维              10.00%    100 万元
     6                罗文利               10.00%    100 万元
                  合计                     100%      1000 万元


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  （三）新域公司三年一期财务数据

                                                                                 单位：万元
               2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
主要财务指标
                  （经审计）          （经审计）          （经审计）         （未经审计）
  资产总额                 5,480.47                6,479.68           7,943.72        7,814.83
   净资产                  3,705.42                4,425.36           5,379.47        1,783.09
  营业收入                 3,775.19                3,989.59           5,744.32        1,353.54
   净利润                   595.32                  719.94            1,474.11         226.58

      三、股权转让定价依据及价格
      本次股权转让根据保定诚信资产评估有限责任公司出具的《保定
天威新域科技发展有限公司整体资产价值项目资产评估报告书》（保
诚评报字（2020-06D51）号）为基础确定，根据本次评估报告，新域
公司截止 2020 年 5 月 31 日的净资产为 1,614.64 万元。
      本次股权转让拟受让方均为新域公司在职员工。拟转让股权的比
例、价格等如下：
                                                                                 单位：万元
 序号          转让方            拟受让方                 转让股权比例            对应价格

  1             李维                  赵臣慧                    10%                   161.464

  2            刘大永                 冀增华                    15%                   242.196

  3            刘凤英                  宋通                     15%                   242.196

  4            罗文利                  李静                     10%                   161.464

                    合计                                        50%                    807.32

      四、放弃优先购买权对公司的影响

      公司本次放弃优先购买权，不改变合并报表范围，不会对公司生
产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行
为。
      特此公告。
                                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                              2020 年 8 月 24 日

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