证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2020-064

              保定天威保变电气股份有限公司
            第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)
于 2020 年 9 月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会

第三十次会议的通知，于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开了
第七届董事会第三十次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司高级管理人员
2019 年薪酬的议案》（董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管
理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票）
    根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考
核委员会考核，保变电气高级管理人员2019年薪酬合计1900099元。

    独立董事意见：公司董事会决定 2019 年公司高级管理人员薪酬
分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与


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考核委员会考核后拟定的，符合《公司章程》等相关规定。予以同意。
    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                     2020 年 9 月 29 日




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