保变电气:第七届董事会第三十四次会议决议公告2021-01-12
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2021-002
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1
月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十四次
会议的通知,于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第三十四次会议,公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)《关于<董事会授权管理制度>的议案》(该议案同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票)
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保
定天威保变电气股份有限公司董事会授权管理制度》。
(二) 关于向保定天威线材制造有限公司调整派出董事的议案》
(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
因工作需要,公司决定向保定天威线材制造有限公司(以下简称
“线材制造”)调整派出董事:陈军不再担任线材制造董事。
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特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 1 月 11 日
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