证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2021-002

             保定天威保变电气股份有限公司
        第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1
月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十四次

会议的通知，于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第三十四次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于<董事会授权管理制度>的议案》（该议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保

定天威保变电气股份有限公司董事会授权管理制度》。
    （二） 关于向保定天威线材制造有限公司调整派出董事的议案》
（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

    因工作需要，公司决定向保定天威线材制造有限公司（以下简称
“线材制造”）调整派出董事：陈军不再担任线材制造董事。


                               1
特此公告。




             保定天威保变电气股份有限公司董事会
                       2021 年 1 月 11 日




                 2