证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2021-022 保定天威保变电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 822,294,075 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.65 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长文洪主持,会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 2 人,董事厉大成、孙伟、刘伟、 张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事会主席刘波、监事吕 春晓因公务原因未能出席本次会议; 1 3、 总会计师何光盛、副总经理张冠军、董事会秘书张继承出 席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司“十四五”发展规划(纲要)的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 2、 议案名称:关于公司 2021 年度科研计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 3、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 4、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 2 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 5、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增 股本预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,293,975 99.9999 100 0.0001 0 0 6、 议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 7、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 8、 议案名称:关于独立董事 2020 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 3 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 9、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 10、 议案名称:关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于公司“十四五 ”发展 1 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 规划(纲要)的议案 关于公司 2021 年度科研 2 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 计划的议案 关于计提资产减值准备 3 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 的议案 关于公司 2020 年度财务 4 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 决算报告的议案 关于公司 2020 年度利润 5 分配和资本公积金转增 1,756,401 99.9943 100 0.0057 0 0 股本预案的议案 关于公司 2021 年度日常 6 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 关联交易预测的议案 4 关于公司 2020 年度监事 7 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 会工作报告的议案 关于独立董事 2020 年度 8 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 述职报告的议案 关于公司 2020 年度董事 9 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 会工作报告的议案 关于公司 2020 年度报告 10 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0 全文及摘要的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 6 涉及关联交易,关联股东中国兵器装备集团 有限公司回避表决后,参加投票的有效表决权股份总数为 1,756,501 股。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所 律师:孙晓雷、曹彤彤 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法 有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年年度股东大会 决议; 2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公 司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 保定天威保变电气股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 5