证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2021-022
保定天威保变电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 822,294,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.65
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事厉大成、孙伟、刘伟、
张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事吕
春晓因公务原因未能出席本次会议；
1
3、 总会计师何光盛、副总经理张冠军、董事会秘书张继承出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司“十四五”发展规划（纲要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增
股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,293,975 99.9999 100 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
8、 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
10、 议案名称：关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,289,375 99.9994 4,700 0.0006 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司“十四五 ”发展
1 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
规划（纲要）的议案
关于公司 2021 年度科研
2 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
计划的议案
关于计提资产减值准备
3 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
的议案
关于公司 2020 年度财务
4 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
决算报告的议案
关于公司 2020 年度利润
5 分配和资本公积金转增 1,756,401 99.9943 100 0.0057 0 0
股本预案的议案
关于公司 2021 年度日常
6 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
关联交易预测的议案
4
关于公司 2020 年度监事
7 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
会工作报告的议案
关于独立董事 2020 年度
8 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
述职报告的议案
关于公司 2020 年度董事
9 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
会工作报告的议案
关于公司 2020 年度报告
10 1,751,801 99.7324 4,700 0.2676 0 0
全文及摘要的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团
有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 1,756,501
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年年度股东大会
决议；
2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
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