证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2021-045 保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,199,297,219 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 65.13 表决权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长文洪主持,会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事厉大成、魏喜福、孙伟、 刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席刘波、监事栾健、 吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议; 3、 总会计师周鹏、副总经理周爱东、张冠军、董事会秘书张继承 1 出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度 审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,199,231,319 99.9945 65,900 0.0055 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 2、 关于选举公司第八届董事会董事的议案 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 2.01 选举文洪为公司第八届董事会董事 1,199,231,419 99.9945 是 2.02 选举刘淑娟为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是 2.03 选举厉大成为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是 2.04 选举魏喜福为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是 2.05 选举孙伟为公司第八届董事会董事 1,199,231,320 99.9945 是 2.06 选举刘伟为公司第八届董事会董事 1,199,231,320 99.9945 是 3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 选举张庆元为公司第八届董事会独立 3.01 1,199,231,319 99.9945 是 董事 选举杨璐为公司第八届董事会独立董 3.02 1,199,231,320 99.9945 是 事 选举高理迎为公司第八届董事会独立 3.03 1,199,231,319 99.9945 是 董事 4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案 2 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 4.01 选举刘波为公司第八届监事会监事 1,199,231,319 99.9945 是 4.02 选举栾健为公司第八届监事会监事 1,199,231,319 99.9945 是 4.03 选举吕春晓为公司第八届监事会监事 1,199,231,320 99.9945 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于续聘中 兴华会计师 事务所并确 1 26,413,105 99.7511 65,900 0.2489 0 0 定其 2021 年 度审计费用 的议案 选举文洪为 2.01 公司第八届 26,413,205 99.7515 - - - - 董事会董事 选举刘淑娟 为公司第八 2.02 26,413,105 99.7511 - - - - 届董事会董 事 选举厉大成 为公司第八 2.03 26,413,105 99.7511 - - - - 届董事会董 事 选举魏喜福 为公司第八 2.04 26,413,105 99.7511 - - - - 届董事会董 事 选举孙伟为 2.05 公司第八届 26,413,106 99.7511 - - - - 董事会董事 选举刘伟为 2.06 公司第八届 26,413,106 99.7511 - - - - 董事会董事 选举张庆元 为公司第八 3.01 26,413,105 99.7511 - - - - 届董事会独 立董事 选举杨璐为 公司第八届 3.02 26,413,106 99.7511 - - - - 董事会独立 董事 3 选举高理迎 为公司第八 3.03 26,413,105 99.7511 - - - - 届董事会独 立董事 选举刘波为 4.01 公司第八届 26,413,105 99.7511 - - - - 监事会监事 选举栾健为 4.02 公司第八届 26,413,105 99.7511 - - - - 监事会监事 选举吕春晓 为公司第八 4.03 26,413,106 99.7511 - - - - 届监事会监 事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所 律师:孙晓雷、曹彤彤 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人 的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东 大会决议; 2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。 保定天威保变电气股份有限公司 2021 年 11 月 12 日 4