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公司公告

保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-11-13  

                        证券代码:600550        证券简称:保变电气      公告编号:2021-045

               保定天威保变电气股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2021 年 11 月 12 日
(二)     股东大会召开的地点:公司会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                  9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,199,297,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           65.13
表决权股份总数的比例(%)
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
       本次股东大会现场会议由董事长文洪主持,会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事厉大成、魏喜福、孙伟、
   刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议;
   2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席刘波、监事栾健、
   吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议;
   3、 总会计师周鹏、副总经理周爱东、张冠军、董事会秘书张继承
                                 1
   出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、      议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度
   审计费用的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                   反对                   弃权
  股东类型                     比例                      比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                               (%)                     (%)                  (%)
       A股      1,199,231,319 99.9945      65,900        0.0055          0           0


(二)     累积投票议案表决情况
2、      关于选举公司第八届董事会董事的议案
                                                                  得票数占
                                                                  出席会议
议案                                                                             是否
                    议案名称                       得票数         有效表决
序号                                                                             当选
                                                                  权的比例
                                                                    (%)
2.01    选举文洪为公司第八届董事会董事       1,199,231,419          99.9945       是
2.02    选举刘淑娟为公司第八届董事会董事     1,199,231,319          99.9945       是
2.03    选举厉大成为公司第八届董事会董事     1,199,231,319          99.9945       是
2.04    选举魏喜福为公司第八届董事会董事     1,199,231,319          99.9945       是
2.05    选举孙伟为公司第八届董事会董事       1,199,231,320          99.9945       是
2.06    选举刘伟为公司第八届董事会董事       1,199,231,320          99.9945       是
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
                                                                   得票数占
                                                                   出席会议
议案                                                                              是否
                    议案名称                        得票数         有效表决
序号                                                                              当选
                                                                   权的比例
                                                                     (%)
        选举张庆元为公司第八届董事会独立
3.01                                           1,199,231,319         99.9945       是
        董事
        选举杨璐为公司第八届董事会独立董
3.02                                           1,199,231,320         99.9945       是
        事
        选举高理迎为公司第八届董事会独立
3.03                                           1,199,231,319         99.9945       是
        董事
4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

                                    2
                                                                       得票数占
                                                                       出席会议
议案                                                                                 是否
                    议案名称                        得票数             有效表决
序号                                                                                 当选
                                                                       权的比例
                                                                         (%)
4.01   选举刘波为公司第八届监事会监事            1,199,231,319         99.9945        是
4.02   选举栾健为公司第八届监事会监事            1,199,231,319         99.9945        是
4.03   选举吕春晓为公司第八届监事会监事          1,199,231,320         99.9945        是



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                同意                      反对                 弃权
议案
         议案名称                      比例                  比例                比例
序号                     票数                      票数                    票数
                                       (%)                 (%)               (%)
        关于续聘中
        兴华会计师
        事务所并确
 1                     26,413,105      99.7511      65,900       0.2489          0          0
        定其 2021 年
        度审计费用
        的议案
        选举文洪为
2.01    公司第八届     26,413,205      99.7515       -             -         -         -
        董事会董事
        选举刘淑娟
        为公司第八
2.02                   26,413,105      99.7511       -             -         -         -
        届董事会董
        事
        选举厉大成
        为公司第八
2.03                   26,413,105      99.7511       -             -         -         -
        届董事会董
        事
        选举魏喜福
        为公司第八
2.04                   26,413,105      99.7511       -             -         -         -
        届董事会董
        事
        选举孙伟为
2.05    公司第八届     26,413,106      99.7511       -             -         -         -
        董事会董事
        选举刘伟为
2.06    公司第八届     26,413,106      99.7511       -             -         -         -
        董事会董事
        选举张庆元
        为公司第八
3.01                   26,413,105      99.7511       -             -         -         -
        届董事会独
        立董事
        选举杨璐为
        公司第八届
3.02                   26,413,106      99.7511       -             -         -         -
        董事会独立
        董事

                                        3
        选举高理迎
        为公司第八
3.03                 26,413,105   99.7511     -       -     -      -
        届董事会独
        立董事
        选举刘波为
4.01    公司第八届   26,413,105   99.7511     -       -     -      -
        监事会监事
        选举栾健为
4.02    公司第八届   26,413,105   99.7511     -       -     -      -
        监事会监事
        选举吕春晓
        为公司第八
4.03                 26,413,106   99.7511     -       -     -      -
        届监事会监
        事


(四)     关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所
律师:孙晓雷、曹彤彤
2、律师见证结论意见:
       本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、      保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东
     大会决议;
2、      河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
     二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。


                                       保定天威保变电气股份有限公司
                                                   2021 年 11 月 12 日




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