证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2021-056
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,375,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.13
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、
刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事栾健、吕春晓因工作原因
未能出席本次会议；
1
3、 董事会秘书张继承出席了本次股东大会，公司部分高管人员列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,197,536,758 99.8466 1,759,201 0.1466 80,000 0.0068
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,197,536,758 99.8466 1,759,201 0.1466 80,000 0.0068
3、议案名称：关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,056,405 99.2112 7,900 0.0708 80,000 0.718
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司
1 24,718,544 93.0747 1,759,201 6.624 80,000 0.3013
章程》的议案
2
关于修订《董事
2 会议事规则》的 24,718,544 93.0747 1,759,201 6.624 80,000 0.3013
议案
关于公司 2022 年
3 度在关联公司存 11,056,405 99.2112 7,900 0.0708 80,000 0.718
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股
份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。
本次股东大会《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》
涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团
有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效
表决权股份总数为 11,144,305 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：任倩倩、霍光楠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会
决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇
二一年第二次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
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