证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2022-020

            保定天威保变电气股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议
的通知，于 2022 年 4 月 27 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召
开了第八届董事会第六次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会
议（参加现场会议董事：刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜
福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年第一季度报告》同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
    （二）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    王晔担任保定天威互感器有限公司董事，赵英林不再担任保定天
威互感器有限公司董事。宗林彤不再担任保变股份—阿特兰塔变压器
印度有限公司董事。


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特此公告。




             保定天威保变电气股份有限公司董事会
                      2022 年 4 月 28 日




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