证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2022-022

            保定天威保变电气股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5
月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第七次会议
的通知，于 2022 年 5 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召
开了第八届董事会第七次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会
议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：厉大
成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘
淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于调整公司董事会专
门委员会成员的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
    选举刘东升先生为董事会战略与投资委员会委员；选举刘东升先
生为董事会信息披露委员会主任委员，刘淑娟女士不再担任董事会信
息披露委员会主任委员。
    特此公告。


                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 12 日


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