证券代码：600550       证券简称：保变电气       公告编号：2023-007

            保定天威保变电气股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            11,795,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               0.65
份总数的比例（%）

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙
伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事吕春晓、栾健因公务
原因未能出席本次会议；
    3、 代行董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管
                                 1
       人员列席了本次股东大会。
           二、 议案审议情况
           (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案
          审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对                    弃权
         股东类型                        比例                  比例                   比例
                          票数                      票数                    票数
                                        （%）                 （%）                   （%）
           A股          11,680,765      99.0271    114,747    0.9729         0          0


       2、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案
           审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对                    弃权
         股东类型                        比例                  比例                   比例
                          票数                      票数                    票数
                                        （%）                 （%）                   （%）
           A股          11,680,765      99.0271    114,747    0.9729         0          0


          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                     反对                  弃权
议案
             议案名称                              比例                 比例                   比例
序号                                 票数                     票数                    票数
                                                   （%）                （%）                （%）
       关于公司 2023 年度在关
 1                                11,680,765       99.0271 114,747          0.9729        0       0
       联公司存贷款的议案
       关于公司 2023 年度日常
 2                                11,680,765       99.0271 114,747          0.9729        0       0
       关联交易预测的议案


          (三)      关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会《关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案》
       《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》涉及关联交易，关
       联股东保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决
       权股份总数为 11,795,512 股。


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    三、 律师见证情况
   1、   本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
    律师：王秋月、柴子刚
   2、   律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第一次临时股东
大会决议；
    2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                  保定天威保变电气股份有限公司
                                                2023 年 2 月 3 日




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