证券代码：600552           证券简称：凯盛科技        公告编号：2019-025


                       凯盛科技股份有限公司
    关于向间接控制人提供反担保的关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    本次关联交易是偶发性关联交易。
    为实现转型升级，近两年公司先后投资几个大项目，为确保投资项目顺利实施，
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）在交通银行蚌埠分行申请项目贷款 2.7
亿元，关联方凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）应我公司请求，为
该笔贷款提供信用担保。为保障关联方担保贷款债权的实现，我公司拟以持有的深
圳国显科技有限公司 75.58%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
    凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    本事项尚需提交股东大会审议。


    二、关联方基本情况
    （一）关联关系介绍
    凯盛集团系公司的间接控制人，其直接持有公司 1％股权，受安徽华光光电材料
科技集团有限公司委托管理本公司 21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研
究院有限公司间接持有本公司 4.39％的股权，合并持有本公司股权为 27.22％。
    （二）关联方基本情况
    名称：凯盛科技集团有限公司
    注册资本：315447.79 万元
    法定代表人：彭寿
    企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
    经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、
咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产
品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；
新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、
安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、
销售及安装等。


       三、关联交易的主要内容
    公司因投资项目建设资金需要，在交通银行蚌埠分行申请项目贷款 2.7 亿元，
请求关联方为该笔贷款提供信用担保。为保障关联方担保贷款债权的实现，双方一
致同意公司以持有的深圳国显科技有限公司 75.58%的股权质押给凯盛集团作为反担
保。


       四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响
    本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所洐生的，凯盛集团为公司贷款提
供担保，是对公司生产发展的支持，公司为其提供反担保是合理的，必要的。该事
项不会对公司的正常经营造成不利影响。


       五、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向间接控制
人提供反担保的关联交易议案》。关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟已按有关规
定回避表决。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
    （二）独立董事的独立意见
    独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，
并发表独立意见如下：同意公司对间接控制人凯盛科技集团有限公司就公司向交通
银行蚌埠分行申请借款 2.7 亿元提供的担保进行反担保。我们认为本次反担保有利
于公司借款的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项
审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交
公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、股权质押合同。
特此公告。




                                  凯盛科技股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 30 日