股票简称：凯盛科技           证券代码：600552         公告编号：2020-032


                     凯盛科技股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于
2020 年 11 月 9 日上午 9：30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会
议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司
监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于投资建设新型显示研发生产基地项目的议案
    公司控股资子公司深圳市国显科技有限公司拟新增投资 45,531 万元，在深
圳市龙岗区购置土地建设新型显示研发生产基地，项目将建设显示材料检测中心、
新材料应用开发中心、自动化应用开发中心，同时建设智能化生产车间、平板电
脑和万物互联用显示触控模组生产线，并将深圳国显现有全部生产线及相关辅助
设施等搬迁至研发生产基地。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    二、关于建设 ITO 导电膜玻璃研发生产基地项目的议案
    公司全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟新增投资 4,920 万元，
建设 ITO 导电膜玻璃研发生产基地，新建研发中心及相关配套设施，将本公司
现有 ITO 生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地。项目完成后，将与
洛阳显示现有产能共同形成年产 ITO 导电膜玻璃 3,180 万片产能。同时，根据 ITO
导电膜玻璃市场情况，洛阳显示原计划的年产 1,080 万片 ITO 导电膜玻璃相关设
备不再重复投资建设。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
     2020 年 11 月 11 日