证券代码：600552               证券简称：凯盛科技              公告编号：2021-041


                         凯盛科技股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票获中国建材集团有限公司
                                   批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”“凯盛科技”）于 2021 年 10
月 22 日接到股东凯盛科技集团有限公司（简称“凯盛科技集团”）通知，凯盛
科技集团已收到中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）《关于凯盛科
技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕
402 号），现将批复主要内容公告如下：
     一、原则同意凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案。
     二、原则同意凯盛科技向包括凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）
投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 本 次 发 行 前 凯 盛 科 技 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
229,165,200 股（含本数）的 A 股股票，发行价格不低于发行期首日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价的 80%与发行前凯盛科技最近一期末经审计的归属于母公
司普通股股东的每股净资产值的较高者，募集资金不超过人民币 15 亿元（含本
数），专项用于柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项
目、偿还有息负债及补充流动资金。
     三、原则同意凯盛科技集团以现金方式认购凯盛科技本次非公开发行的 A
股股票，认购股数不低于本次发行股份数的 27.22%（含本数），且本次发行完
成后凯盛科技集团及一致行动人对凯盛科技持股比例不超过 30%。
     四、实施过程中，应严格遵照国家相关法律法规，严密组织，规范操作。凯
盛科技集团应按照国有股权相关管理规定切实维护国有权益，促进上市公司健康
发展。实施完成后，应按照相关要求填报上市公司国有股权管理信息系统。
     本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得公司临时股东大会和中国证监会的
核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。




             凯盛科技股份有限公司董事会
                   2021 年 10 月 23 日