凯盛科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




            2022 年 1 月
                           凯盛科技股份有限公司

                       2022 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2022 年 1 月 21 日    14:30
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号    公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

   顺     序                   议程内容

        一、宣布会议开始及会议议程
        二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
        三、审议各项议案
           1、关于为子公司提供续担保的议案
           2、关于选举董事的议案
           3、关于选举独立董事的议案
           4、关于选举监事的议案
        四、股东发言和高管人员回答股东提问
        五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
        六、投票表决
        七、宣布表决结果和决议
        八、律师宣布法律意见书
        九、宣布会议结束
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             2022 年第一次临时股东大会文件目录


1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………5
2、关于选举董事的议案…………………………………………………………8
3、关于选举独立董事的议案……………………………………………………9
4、关于选举监事的议案…………………………………………………………10




                                 -3-
                 关于为子公司提供续担保的议案



各位股东：
    公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有 67,461.83 万元至 2022 年 1
月 22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供 57,809.33
万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公
司对外担保总额。
    公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，自股东
大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子
公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持
股比例，同比例提供担保。
    一、被担保人基本情况
    1.深圳市国显科技有限公司
    法定代表人：欧木兰
    注册资本：9,000 万元
    住   所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
    经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软
硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

    截止 2020 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 318,571 万元，负债总额
为 236,334 万元（其中银行贷款总额为 51,435 万元，流动负债总额为 220,600
万元），净资产为 82,238 万元，资产负债率为 74.19%,营业收入 388,681 万元，
实现净利润 18,091 万元。（以上数据经审计）
    截止 2021 年 9 月 30 日，深圳国显公司资产总额 348,210 万元， 负债总额
263,173 万元（其中银行贷款总额为 92,445 万元，流动负债总额为 233,088 万
元），净资产总额 85,038 万元，资产负债率 75.58%，营业收入 366,010 万元，
净利润 17,800 万元。（以上数据未经审计）
    被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42％的股份。
    三、担保的主要内容

                                   1
    本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，
担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使
用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按
持股比例，同比例提供担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和
业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公
司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交
公司股东大会审议。
    五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止 2021 年 11 月底，公司累计对外担保金额为 122,918.40 万元（不含本
次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净
资产的 48.50％。目前公司无逾期担保。

    请各位股东审议。




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                       关于选举董事的议案

各位股东：
    公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将
由 7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司
董事会拟提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为公司第八届董事会
董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。
    候选人个人简历如下：
    夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资
控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材
蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董
事长、党委书记。
    解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投
资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经
理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届
董事会董事。
    孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电
材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助
理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财
务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会
计师、财务部部长。
    王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻
璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部
长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
    请各位股东审议。




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                   关于选举独立董事的议案


各位股东：
    公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将
由 7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司
董事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。
    候选人个人简历如下：

    盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册
会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽
财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）
院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之
独立董事。
    安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会
计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，
中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副
会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独
立董事。
    张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师
事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠
天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复
实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届
董事会独立董事。
    请各位股东审议。




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                       关于选举监事的议案

各位股东：
    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将
由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金
宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产
生。
    候选人个人简历如下：
    薛冰，女，1973 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻
璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司
财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工
业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。
    冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长
城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党
支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科
技股份有限公司党委委员、工会主席。
    请各位股东审议。




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