证券代码：600552            证券简称：凯盛科技          公告编号：2022-009


                       凯盛科技股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022
年 3 月 8 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先
生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会
议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、董事会工作报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、总经理工作报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    三、公司 2021 年度财务决算
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、2021 年度利润分配预案
    经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前）。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、公司 2021 年度报告和报告摘要
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2021 年年度股东大会审议。
    六、2021 年度内部控制评价报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    七、2021 年度内部控制审计报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    八、2021 年度独立董事述职报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    九、关于计提资产减值准备的议案
    根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备
2,976.18 万元，计提存货跌价准备 11,048.45 万元，计提商誉减值 0 元，合计计提
资产减值准备 14,024.63 万元。
    公司 2021 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能
够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2021 年年度股东大会审议。
    十、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    公司定于 3 月 30 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2021 年年度股东大会。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。




                                         凯盛科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 10 日