股票简称：凯盛科技         证券代码：600552         公告编号：2022-023


                   凯盛科技股份有限公司
               关于为子公司提供续担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

● 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、

深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电 6,600 万

元；深圳国显 15,116.00 万元。已实际为其提供的担保余额方兴光电 18,960.38

万元；深圳国显 82,089.71 万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无



     一、担保情况概述
    2019 年 5 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，
同意为子公司方兴光电提供担保 6,600 万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌
埠国显科技有限公司提供担保 15，116.00 万元，担保期限三年。现以上担保期限
届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。
    经公司研究，拟为方兴光电提供 6,600 万元的续担保，由小股东提供反担保；
为深圳国显提供 15，116.00 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担
保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限
内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。
    2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第五次会议，全体 7 名董事以 7 票
通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
    1、安徽方兴光电新材料科技有限公司
    法定代表人：王伟
    注册资本：5,619.72 万元
    住   所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
    经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设
备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示
系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清
菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技
术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进
口业务等。
    截止 2021 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额为 36,381 万元，负债总额
为 28,937 万元（其中银行贷款总额为 13,845 万元，流动负债总额为 27,240 万元），
净资产为 7,445 万元，资产负债率为 79.54%。2021 年 1 至 12 月累计实现营业收
入 21,531 万元，实现净利润-2,625 万元。（以上数据经审计）
    截止 2022 年 3 月 31 日公司资产总额 37,885 万元，负债总额 30,785 万元（其
中银行贷款总额为 16,001 万元，流动负债总额为 29,052 万元），净资产 7,100
万元，资产负债率 81.26%，营业收入 4,866 万元，净利润-345 万元。（以上数据
未经审计）
    被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司
持有其 71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79％的股份。


    2.深圳市国显科技有限公司
    法定代表人：欧木兰
    注册资本：9,000 万元
    住   所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
    经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软
硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

    截止 2021 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 325,256 万元，负债总额
为 241,151 万元（其中银行贷款总额为 93,787 万元，流动负债总额为 195,534 万
元），净资产为 84,105 万元，资产负债率为 74.14%,营业收入 473,997 万元，实现
净利润 23,393 万元。（以上数据经审计）
    截止 2022 年 3 月 31 日，深圳国显公司资产总额 314,181 万元，负债总额
230,018 万元（其中银行贷款总额为 94,444 万元，流动负债总额为 182,782 万元），
净资产 84,163 万元，资产负债率 73.21%，营业收入 84,677 万元，净利润 58 万元。
（以上数据未经审计）
    被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42％的股份。
     三、担保的主要内容
    本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计
算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂
使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与
本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东
将按持股比例，同比例提供担保。
     四、董事会意见及独立董事意见
    公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司
的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方
为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交
公司股东大会审议。
    公司独立董事发表意见如下：
    本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项
目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的
银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
    我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，同意为其提供担保。
    我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的
有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
     五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
   截止 2022 年 3 月底，公司累计对外担保为 113,926.67 万元（不含本次担保
额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的
42.75％。目前公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
   1、第八届董事会第五次会议决议
   2、独立董事意见
   特此公告。




                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 26 日