股票简称：凯盛科技          证券代码：600552           公告编号：2022-022


                     凯盛科技股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2022
年 4 月 25 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、公司 2022 年第一季度报告
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    二、关于为子公司提供续担保的议案
    公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保 6600 万
元，由小股东提供反担保；为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例
提供担保 15116 万元。以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，
担保额度在担保期限内可滚动使用。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 5 月 11 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会。

    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。


                                       凯盛科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 26 日