凯盛科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




            2022 年 5 月
                           凯盛科技股份有限公司

                       2022 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2022 年 5 月 11 日    14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号    公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

   顺     序                   议程内容

        一、宣布会议开始及会议议程
        二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
        三、审议各项议案
           1、关于为子公司提供续担保的议案
        四、股东发言和高管人员回答股东提问
        五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
        六、投票表决
        七、宣布表决结果和决议
        八、律师宣布法律意见书
        九、宣布会议结束
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             2022 年第二次临时股东大会文件目录


1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………1




                                -3-
                关于为子公司提供续担保的议案


各位股东：
    2019 年 5 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，
同意为子公司方兴光电提供担保 6,600 万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌
埠国显科技有限公司提供担保 15，116.00 万元，担保期限三年。现以上担保期
限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。
    经公司研究，拟为方兴光电提供 6,600 万元的续担保，由小股东提供反担保；
为深圳国显提供 15，116.00 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行
担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期
限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。
    一、被担保人基本情况
    1、安徽方兴光电新材料科技有限公司
    法定代表人：王伟
    注册资本：5,619.72 万元
    住   所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
    经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设
备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示
系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、
清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关
技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的
进口业务等。
    截止 2021 年 12 月 31 日，方兴光电公司资产总额为 36,381 万元，负债总额
为 28,937 万元（其中银行贷款总额为 13,845 万元，流动负债总额为 27,240 万
元），净资产为 7,445 万元，资产负债率为 79.54%。2021 年 1 至 12 月累计实
现营业收入 21,531 万元，实现净利润-2,625 万元。（以上数据经审计）
    截止 2022 年 3 月 31 日公司资产总额 37,885 万元， 负债总额 30,785 万元
（其中银行贷款总额为 16,001 万元，流动负债总额为 29,052 万元），净资产
7,100 万元，资产负债率 81.26%，营业收入 4,866 万元，净利润-345 万元。（以

                                    1
上数据未经审计）
    被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司
持有其 71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79％的股份。
    2.深圳市国显科技有限公司
    法定代表人：欧木兰
    注册资本：9,000 万元
    住   所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
    经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软
硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

    截止 2021 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 325,256 万元，负债总
额为 241,151 万元（其中银行贷款总额为 93,787 万元，流动负债总额为 195,534
万元），净资产为 84,105 万元，资产负债率为 74.14%,营业收入 473,997 万元，
实现净利润 23,393 万元。（以上数据经审计）
    截止 2022 年 3 月 31 日，深圳国显公司资产总额 314,181 万元，负债总额
230,018 万元（其中银行贷款总额为 94,444 万元，流动负债总额为 182,782 万
元），净资产 84,163 万元，资产负债率 73.21%，营业收入 84,677 万元，净利润
58 万元。（以上数据未经审计）
    被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42％的股份。
    二、担保的主要内容
    本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计
算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂
使用。公司股东大会批准后， 各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并
与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股
东将按持股比例，同比例提供担保。
    三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止 2022 年 3 月底，公司累计对外担保为 113,926.67 万元（不含本次担保
额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的
42.75％。目前公司无逾期担保。

    请各位股东审议。

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