股票简称：凯盛科技           证券代码：600552           公告编号：2022-031


                     凯盛科技股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2022
年 5 月 31 日下午 14：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯
方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权暨关联交易的议案
    公司拟以 54387.04 万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司持有的三家信息
显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 100％股权、
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 100％股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公司
100％股权。
    本议案为关联交易，关联董事夏宁、孙蕾、解长青回避了表决，与会无关联
董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%
通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 6 月 16 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2022 年第三次临时股
东大会。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

    特此公告。
                                       凯盛科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 1 日