股票简称：凯盛科技           证券代码：600552        公告编号：2022-038


                     凯盛科技股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2022
年 6 月 14 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯
方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于投资建设年产 6000 吨电子封装用球形粉体材料项目的议案
    公司全资子公司－蚌埠中恒新材料科技有限责任公司拟投资 9000 万元在蚌埠
市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园内建设 4 条 1500 吨/年球形粉体材料生产
线，项目完成后，公司的球形石英粉和球形氧化铝粉年生产能力超过 14000 吨。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    二、关于深圳国显自动化改造项目的议案
    公司控股子公司－深圳市国显科技有限公司为贯彻智能制造战略目标，拟投
资 2710.00 万元对生产线进行自动化改造。本次自动化改造将增加自动检测、自动
背光机、自动组装机、自动包胶机等公司自行研制的订制化设备，可有效提升产
品品质与生产效率，降低人力成本。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    三、关于蚌埠国显自动化改造项目的议案
    公司下属的蚌埠国显科技有限公司为进一步提升生产管理自动化、信息化程
度，拟投资 2960 万元对生产线进行自动化改造。本次自动化改造将增加自动检测、
自动包胶机、全自动上下料机等公司自行研发的新设备，新增自动化设备与生产
线前端中段可实现物理上的级联与数据上的融合，减少人力环节，提升产品品质
稳定性，适应行业发展需求。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    四、关于成立公司法治建设工作机构（合规管理委员会）及制定《合规管理
制度》的议案
    成立凯盛科技股份有限公司法治建设工作机构(合规管理委员会)。按照国资委
关于《合规管理制度》的实施意见，制定《凯盛科技股份有限公司合规管理制度》。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。




                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 6 月 15 日