股票简称：凯盛科技          证券代码：600552         公告编号：2022-067


                     凯盛科技股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022
年 11 月 18 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
      一、 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
    由于公司非公开发行股票工作已实施完毕，本次非公开发行股票 180,722,891
股，公司注册资本相应变更为 944,606,894 元；为保持《公司章程》与公司实际情
况的一致性，以及适应国家法律法规的最新规定，因此对《公司章程》部分条款
及注册资本进行修订，修订条款为：第二条、第六条、第十九条、第二十条、第
四十一条、第七十七条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十八条。
     经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
      二、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    由于《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》对应部分进行修订，
修订条款为：第三条、第三十六条、第五十五条。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
      三、 关于修订《董事会议事规则》的议案
    由于《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》对应部分进行修订，
修订条款为：第十二条、第二十二条。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、 关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案
    由于前期为下属控股公司安徽凯盛应用材料有限公司提供的 20,000 万元担保
期限已满，经公司研究，拟为凯盛应材提供 20,000 万元的续担保，担保额度有效
期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       五、 关于对凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司增资的议案
    公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司现金增资 3000 万元，
用于扩大其经营规模，降低资产负债率，提高核心资本充足率及市场竞争力。增
资完成后，洛阳显示注册资本由 5000 万元变更为 8000 万元，仍为公司全资子公
司。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
       六、 关于对凯盛信息显示材料（池州）有限公司增资的议案
    公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司现金增资 5000 万元，
用于扩大其经营规模，为企业发展提供充足的资金保障，从而将显示材料市场做
大做强。增资完成后，池州显示注册资本由 5000 万元变更为 10000 万元，仍为公
司全资子公司。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
       七、 关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案
    公司定于 12 月 5 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2022 年第五次临时股
东大会。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。


    特此公告。


                                       凯盛科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 19 日