证券代码：600555       股票简称：海航创新           公告编号：临2019-033

          900955                 海创B股



                       海航创新股份有限公司
               第七届监事会第 15 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出

召开第七届监事会第 15 次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召

开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    3、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2018 年年度

报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的

通知》的有关要求，对董事会编制的《2018 年年度报告全文及摘要》和《2019

年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报

告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    ⑴公司《2018 年年度报告全文及摘要》和《2019 年第一季度报告全文及正

文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

定。

    ⑵公司《2018 年年度报告全文及摘要》和《2019 年第一季度报告全文及正

文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息

能从各方面真实地反映出公司 2018 年当年度和 2019 年第一季度的财务状况和经

营结果。

    ⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2018 年年度报告全文及

摘要》和《2019 年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规

定的行为。

    ⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。



    公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留

意见审计报告的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控

制审计报告的专项说明》分别发表了意见（另行公告）。



    特此公告




                                            海航创新股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年四月二十九日