*ST海创:第八届董事会第10次会议决议公告2020-10-22
证券代码:600555 股票简称:*ST 海创 公告编号:临 2020-064
900955 *ST海创B
海航创新股份有限公司
第八届董事会第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 20 日以邮件方
式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第 10 次会议的通知,于 2020 年 10 月
21 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事共 11 人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
1、《关于核销长期挂账应付款项的议案》
同意公司核销长期挂账应付款项一笔,金额为人民币 72,427,122 元。经公
司向浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会(以下简称“管委会”)书面函证,
确认公司账上记载余额为 72,427,122 元对管委会的其他应付款项为各项财政返
还、补贴款。管委会已回函确认,截至目前不存在对公司前述 72,427,122 元的
应收款项。根据《企业会计准则》,公司依照依法合规、规范操作的原则,将上
述长期挂账应付款项予以核销,并计入 2020 年度公司营业外收入,预计将增加
2020 年度归属于母公司所有者净利润 72,427,122 元。具体数据请以年度审计报
告披露数据为准。
该议案表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
针对上述议案,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、
周莉女士均发表了同意意见,并出具了独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十二日