证券代码：600555       股票简称：*ST海创          公告编号：临2021-022

          900955                 *ST海创B



                       海航创新股份有限公司
                第八届监事会第 9 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发

出召开第八届监事会第 9 次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式

召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    3、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2020 年年度

报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的

通知》的有关要求，对董事会编制的公司《2020 年年度报告全文及摘要》和

《2021 年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第

一季度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    ⑴ 公司《2020 年年度报告全文及摘要》和《2021 年第一季度报告全文及

正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定。

    ⑵ 公司《2020 年年度报告全文及摘要》和《2021 年第一季度报告全文及

正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年当年度和 2021 年第一季度的财务状

况和经营结果。

    ⑶ 在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2020 年年度报告全文

及摘要》和《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密

规定的行为。

    ⑷ 未发现其他违反相关规定的行为发生。



    公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意

见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见的

内部控制审计报告的专项说明》分别发表了意见（另行公告）。



    特此公告




                                            海航创新股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年四月三十日