证券代码：600555         股票简称：*ST海创       公告编号：临2021-050

          900955                   *ST海创B



                       海航创新股份有限公司
                第八届董事会第 20 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 24 日以邮件方

式向各位董事发出召开第八届董事会第 20 次会议的通知，于 2021 年 10 月 29

日以通讯方式召开会议。会议由董事长廖虹宇先生召集并主持。本次会议应参会

董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议审议通过如下议案：

    1、《2021 年第三季度报告》。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告




                                              海航创新股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年十月三十日