证券代码：600555        股票简称：*ST海创      公告编号：临2021-058

            900955               *ST海创B


                        海航创新股份有限公司

                 关于独立董事任期满六年辞职的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日收到独

立董事徐麟祥先生、傅劲德先生的辞职报告，徐麟祥先生、傅劲德先生至 2021

年 12 月 23 日已连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，徐麟祥先生、傅

劲德先生不再担任公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务。

    徐麟祥先生、傅劲德先生不再担任公司独立董事，不会导致公司董事会成员

少于法定人数，也不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会

影响董事会的正常运作及公司的正常经营。上述辞职报告自送达董事会之日起生

效。

    徐麟祥先生、傅劲德先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间

勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对徐麟祥先生、傅劲

德先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                             海航创新股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十二月二十三日