海航创新股份有限公司

      独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    一、关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会公告〔2017〕16 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》、证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，

我们作为海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、

全体股东及投资者负责的态度，对公司 2021 年对外担保情况进行了认真负责的

核查，现发表专项说明及独立意见如下：

    1 、 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 对 外 担 保 总 额 为 人 民 币

555,349,959.14 元。

    2、公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。

    3、公司为平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保计人民币

555,349,959.14 元。

    4、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对

外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准

确、完整，担保风险已充分揭示，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的

利益。

    5、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明

显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在证监会公告〔2017〕

16 号、“证监发[2005]120 号”、证监会公告〔2022〕26 号、《股票上市规则》

等规定相违背的情形。

    二、关于公司 2022 年度对子公司提供担保事项的专项说明和独立意见

    根据中国证监会公告〔2017〕16 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120 号《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》、证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，

全体独立董事对公司拟在 2022 年度提供 5 亿元人民币担保额度的对外担保情况

进行了仔细核查，现发表意见如下：

    鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的

需要，在财务风险可控范围内，同意公司以其名下或其下属公司名下的资产提

供担保，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币 5 亿元的融资及单笔

不超过人民币 5 亿元的担保。目前对外提供担保的公司经营状况稳定，财务风

险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。

    因此，我们同意公司 2022 年度对外 5 亿元人民币的担保额度方案，并将此

担保事项提交股东大会审议。




                                          独立董事：沈银珍、秦波、周莉
                                                      2022 年 4 月 29 日