证券代码：600559        证券简称：老白干酒      公告编号：2021-018


                    河北衡水老白干酒业股份有限公司
         关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
   2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日
3. 股权登记日
           股份类别         股票代码    股票简称           股权登记日
             Ａ股            600559     老白干酒           2021/5/21

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
2. 提案程序说明
          公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
   25.63%股份的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司，在 2021 年 5 月 10 日
   提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
   大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
          鉴于 2021 年 3 月 10 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了关
   于《公司土地收储的议案》（具体内容请详见 2021 年 3 月 11 日公司在上海证券
   交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）,并将提交股东大会审议，且公司已于 2021
   年 4 月 29 日发出了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开 2020 年年度
   股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
   的相关规定，现河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司提议将关于《公司土地收
   储的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项
   不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 9 点 30 分
   召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                          至 2021 年 5 月 27 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                                         投票股东
       序号                            议案名称                            类型
                                                                         A 股股东
                                      非累积投票议案
        1      《2020 年度董事会工作报告》                                  √
        2      《2020 年度监事会工作报告》                                  √
        3      《2020 年度公司财务报告》                                    √
        4      《2020 年度独立董事述职报告》                                √
        5      《2020 年度公司利润分配方案》                                √
        6      《2020 年年度报告及其摘要》                                  √
        7      关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度      √
               的议案》
        8      《2020 年度内部控制自我评价报告》                            √
        9      《2020 年内部控制审计报告》                                  √
       10      关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                   √
       11      关于《修改信息披露事务管理制度的议案》                       √
       12      关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》                 √
       13      关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部        √
           报告制度>的议案》
      14   关于《公司计提商誉减值准备的议案》                               √
      15   关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》           √
      16   关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》                             √
      17   关于《公司土地收储的议案》                                       √
  注：独立董事候选人宋学宝先生的任职资格已经上交所备案审核无异议通过。

1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会的 1-16 项议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监
  事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券
  报》、 上海证券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
  的公告。
       本次股东大会的第 17 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
  具体内容详见 2021 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
  报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、    特别决议议案：无
3、    对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、14、15、16、17
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


  特此公告。


                                       河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                               2021 年 5 月 13 日




  附件 1：授权委托书
                             授权委托书


河北衡水老白干酒业股份有限公司：
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权
1        《2020 年度董事会工作报告》
2        《2020 年度监事会工作报告》
3        《2020 年度公司财务报告》
4        《2020 年度独立董事述职报告》
5        《2020 年度公司利润分配方案》
6        《2020 年年度报告及其摘要》
7        关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合
         授信额度的议案》
8        《2020 年度内部控制自我评价报告》
9        《2020 年内部控制审计报告》
10       关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11       关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
12       关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
13       关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大
         事项内部报告制度>的议案》
14       关于《公司计提商誉减值准备的议案》
15       关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事
         的议案》
16       关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
17       关于《公司土地收储的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年     月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。