证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2021-026



             河北衡水老白干酒业股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于
2021 年 10 月 11 日上午 9 时在公司十三楼会议室以现场方式召开，
本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 30 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本
次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>
的议案》。
    公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由
“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街
999 号”。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关
内容，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，并提请


                                   1
股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事
宜。
    公司独立董事认为：公司因经营发展的实际需要变更注册地址，
并同步对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小
投资者合法权益，同意对公司章程进行修改。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改<公司章程>
的公告》（2021-027）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据
公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改。
关 于 本 议案 的具体 内 容 ，详 见公司 同 日 在上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司独立董事的议
案》。
    公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，辞
职后，汤捷先生将不在公司担任任何职务；公司董事李玉雷先生因工
作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，继续担任公
司副总经理职务。公司董事会对李玉雷先生、汤捷先生在任职董事期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会拟补选独立董事两
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人，公司董事会同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事
会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事认为：本次独立董事候选人具备担任上市公司董事
的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认
定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、
有效。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成
员任期制与契约化管理办法》。
    为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发
企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责
任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、
业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员
能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优
者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程
及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《河北衡水老白干酒业
股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
    公司独立董事认为：实施任期制与契约化管理办法符合国家法律
法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活
力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契
                               3
约化管理办法》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
    鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司股东大
会审议通过，与会董事同意于 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开 2021
年第一次临时股东大会审议上述事项。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                         河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                               2021 年 10 月 12 日




    附：独立董事候选人简历

    1、何海明，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士
生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理
专业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒
大学）广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传
播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电
视总公司副总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开
设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公
司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业
变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、


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《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外
部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。

    2、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、
品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想
库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品
牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周
刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾
获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。




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