证券代码：600559    证券简称：老白干酒     公告编号：2021-028


           河北衡水老白干酒业股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年10月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次

   2021 年第一次临时股东大会
   (二) 股东大会召集人：董事会

   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日        9 点 00 分
   召开地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 1308 会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
                         至 2021 年 10 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权

       无
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东
                            非累积投票议案
 1 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》       √
 2 《关于修改公司董事会议事规则的议案》                 √
 3 《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期       √
     制与契约化管理办法》
                              累积投票议案
4.00 关于选举独立董事的议案                       应选董事（2）人
4.01 何海明                                             √
4.02 张学军                                             √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见 2021 年 10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会会议资料详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案：1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00（4.01-4.02）
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日
         Ａ股        600559     老白干酒        2021/10/21

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
五、 会议登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、
有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表
授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电
话登记。邮件及信函应在 2021 年 10 月 26 日 15:00 前送达公司证券
办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应
在出席会议时出示上述登记文件的原件。
    2．登记时间及登记地点：
    登记时间：2021 年 10 月 26 日
    上午 9：30-11：30 ，下午 14：00-16：00
    登记地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
六、 其他事项
    1、联系事宜：
    公司地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
    邮政编码：053000
    联系人：刘宝石
    电话：0318-2122755
    传真：0318-2122755
    邮箱：lbgzqb600559@126.com
    2、参会人员所有费用自理。
    特此公告。


                           河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 12 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



附件 1：授权委托书


                        授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                               同意     反对 弃权

1        《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>
         的议案》

2        《关于修改公司董事会议事规则的议案》

3        《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层
         成员任期制与契约化管理办法》


序号        累积投票议案名称                         投票数

4.00        关于选举独立董事的议案
4.01        何海明
4.02        张学军



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                      投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                      投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
   如表所示：
                                          投票票数
序号        议案名称
                            方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -            -       -
4.01   例：陈××             500      100          100
4.02   例：赵××              0       100           50
4.03   例：蒋××              0       100          200
……   ……                    …       …           …
4.06   例：宋××              0       100          50