河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会议事规则修正案 为进一步完善公司法人治理结构,加强公司董事会的建设,根据 公司的实际情况,拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改, 具体修改内容如下: 修改前 修改后 第二条 董事会 第二条 董事会 公司设董事会,董事会对股 公司设董事会,董事会对股 东大会负责,执行股东大会的决 东大会负责,执行股东大会的决 议。 议。 董事会应当依法履行职责, 董事会应当依法履行职责, 确保公司遵守法律法规和公司章 确保公司遵守法律法规和公司章 程的规定,公平对待所有股东, 程的规定,公平对待所有股东, 并关注其他利益相关者的合法权 并关注其他利益相关者的合法权 益。 益。 董事会由 9 名董事组成,其 董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事 3 人,设董事长 1 人, 中独立董事不少于 3 人,设董事 副董事长 2 人。 长 1 人,副董事长 2 人。 除上述修改外,其他条款不变。 2021 年 10 月 11 日