河北衡水老白干酒业股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会会议资料




        二 O 二一年十月十一日
            河北衡水老白干酒业股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：2021 年 10 月 27 日上午 9 时
    二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室
    三、出席会议对象：
    1. 截至2021年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
    2. 公司董事、监事及高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    四、会议主持人：刘彦龙董事长
    五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行
投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
    六、会议议程：
    1. 到会股东及股东授权代表签到登记；
    2. 董事、监事及高级管理人员签到；
    3. 主持人宣布会议开始；
    4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及
占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理
人员、见证律师等人员；
    5. 审议、听取以下相关议案：

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序号                             议案名称

 1     审议《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

 2     审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

       审议《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管
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       理办法》

       审议《关于选举何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事
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       的议案》



     6. 推举监票人；
     7. 参加现场会议的股东表决；
     8. 统计表决结果；
     9. 主持人宣读现场会议表决结果；
     10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果。
     11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
     12、董事长宣读本次股东大会决议；
     13、律师发表本次股东大会的法律意见；
     14、签署会议决议和会议记录；
     15、主持人宣布会议结束。




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议案一：

审议《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

各位股东：
    公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由
“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街
999 号”，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关
规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司
管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。具体内容请详
见 2021 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    以上议案，请与会股东审议。


议案二：

       审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
各位股东：
    为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据
公司的实际情况，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改。关
于修改《公司董事会议事规则》的议案已经公司第七届董事会第七次
会议审议通过。《公司董事会议事规则修正案》及修改后的《公司董
事会议事规则》全文已于 2021 年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    以上议案，请与会股东审议。




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议案三：

           审议《<河北衡水老白干酒业股份有限公司

      经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》

各位股东：
    为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发
企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责
任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、
业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员
能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优
者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程
及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《经理层成员任期制与
契约化管理办法》。《经理层成员任期制与契约化管理办法》已经公司
第七届董事会第七次会议审议通过。并已于 2021 年 10 月 12 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    以上议案，请与会股东审议。



议案四：

           审议《关于选举何海明先生、张学军先生
            为公司第七届董事会独立董事的议案》
各位股东：
    鉴于公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职
务，公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计
委员会委员职务。为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会补选
独立董事两人，董事会提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董
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事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。独立董事候选人何海明先生、张学军先生的
任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过、公司第七届董事
会第七次会议审议通过。独立董事候选人简历如下:

    1、何海明，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士
生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理
专业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒
大学）广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传
播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电
视总公司副总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开
设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公
司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业
变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、
《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外
部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。

    2、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、
品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想
库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建
在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专
业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒
业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。

    以上议案，请与会股东审议。
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