河北衡水老白干酒业股份有限公司
   董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案

    为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据
公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部
分条款进行修改，具体修改内容如下：
    修改前                           修改后
    第四条     薪酬与考核委员        第四条    薪酬与考核委员
会成员由三名董事组成，其中独 会成员由三名董事组成，其中独
立董事二人。                    立董事不少于二人。


    除上述修改外，其他条款不变。


                                              2021 年 10 月 27 日