证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2021-031



           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 27 日下午 4 时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 16 日以书
面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和
会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会
议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    与会董事一致认为：公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反
映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据


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公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进
行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员
会、审计委员会组成人员的议案》。
    鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门
委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规
定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况
如下：
    薪酬与考核委员会召集人：兰霞
    委员：张双才、张学军
    审计委员会召集人：张双才
    委员：兰霞、刘勇
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                               2021 年 10 月 28 日


    附：董事会委员会委员简历

    1、兰霞，女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大学
本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法
院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律


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师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，2013
年 1 月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020 年 5 月至今
任公司独立董事。

    2、张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管理
学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会
计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人
大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委
员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股
份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至
今任公司独立董事。

    3、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、
品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想
库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品
牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周
刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾
获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。
2021 年 10 月任公司独立董事。

    4、刘 勇，男，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，
高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、
老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公
司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、董事会秘书。
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