证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2022-003




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议于
2022 年 4 月 16 日下午 14：30 在公司十三楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2022 年 4 月 10 日以书面或
邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议
资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认
真审议，通过了以下决议：
    （一）关于《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益
和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股权激励管理办法》及参考《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》等有关规定，公司制定了《河北衡水老白干
酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
（以下简称：《激励计划》），拟实施公司 2022 年限制性股票激励

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计划。
    具体内容请详见公司于本公告同日披露的《河北衡水老白干酒业
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《河北衡水
老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要
公告》。
    董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励
计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
    为保证限制性股票激励计划的顺利推进和实施，建立责、权、利
相一致的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，在充分保
障股东利益的前提下，依照公开、公平、公正，以及收益与贡献相对
等、激励计划与激励对象业绩、能力、态度紧密相结合的原则，制订
了《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》，具体内容详见公
司同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《河
北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考
核办法》。
    董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励
计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》
    为贯彻落实《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、
信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制定了《2022
年限制性股票激励计划管理办法》。详见公司同日刊登在上海证券交
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易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《河北衡水老白干酒业股份
有限公司股权激励管理办法》。
    董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励
计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下
事宜：
    （1）授权董事会发行不超过 1774 万股 A 股作为激励计划项下的
限制性股票；
    （2）授权董事会确定激励计划的授予日。
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方
法对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进
行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除
限售所必需的全部事宜。
    （6）授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票
进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
    （7）授权董事会按照《激励计划》管理和调整激励计划，包括
但不限于调整激励计划涉及的对标企业样本。
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    （8）授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜。
    2.提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3.提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励
计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》
或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励
计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述（一）（二）（三）（四）项议案尚需提交公司股东大会审
议。股东大会召开时间公司将另行通知。
    特此公告。




                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 18 日




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