河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划业绩考核办法>的议案》和《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
管理办法>的议案》，发表独立意见如下：
    1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司股权激励计划拟定的激励范围及相关资格符合相关法律、法规、规
章及规范性文件有关参与资格的规定。
    3、公司股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规
定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法
规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    4、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担
保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
    5、公司就股权激励计划已制订相应的业绩考核办法及管理办法，激励计划
的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和
合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及
《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上，作为公司的独立董事，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的
持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施股权激励计划，
并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第九次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事签字：




   （张双才）                （兰 霞）                    (宋学宝)




   （何海明）               （张学军）




                                           日期：2022 年 4 月 16 日