证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-004



           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第七次会议于
2022 年 4 月 16 日下午 15：30 在公司十三楼小会议室以现场表决方
式召开，本次会议召开前，公司已于 2022 年 4 月 10 日以书面或邮件
方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议
由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：
     一、关于《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
     《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
     《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公
司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理
结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及
核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》
    《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励管理办法》符合
国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励
计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员
及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述一、二、三议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                       河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 18 日