证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2022-014


              河北衡水老白干酒业股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
           征集投票权的起止时间：自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月
18 日
           征集人对所有表决事项的表决意见：同意
           征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，并按照河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）其他
独立董事的委托，独立董事张学军先生作为征集人就公司拟于 2022 年 5 月
19 日召开的 2021 年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张学军先生，其
基本情况如下：
    张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕士生导师。
1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7 月至 1994 年 7 月
任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月至今任河北师范大学新
闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、

                                     1
科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核
桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、
《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省
部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十
大策划人等荣誉。2021 年 10 月 27 日至今任公司独立董事。
    张学军先生目前未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，未因
证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任
何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    张学军先生作为公司独立董事，于 2022 年 4 月 16 日出席了公司召开
的第七届董事会第九次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》及其他议案均投了同意票。并发表了同意公
司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
    征集人认为：公司实施本次激励计划能够进一步建立、健全公司长效
激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，有利于充分调动员工的积极性，
促进公司持续稳定发展。公司本次激励对象均符合法律、法规及规范性文
件所规定的成为激励对象的条件。本次激励计划不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次
    2021 年年度股东大会
    （二）会议召开的时间和地点
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    召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 00 分
    召开地点：河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦公司 13 楼
1308 会议室
    （三）会议议案
    由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年年度股东大会审议的股权
激励计划相关议案的委托投票权：
    1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
    2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》；
    3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
    4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 29 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》上登载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    三、征集方案
    （一）征集对象：截至 2022 年 5 月 12 日交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 18 日（每个工作
日上午 9:30-13:30，下午 15:30-18:30）。
    （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
 （四）征集程序
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委
托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券办公室提交本人签署的授权委托书及其
                                   3
他相关文件；本次征集投票权由公司证券办公室签收授权委托书及其他相
关文件：
   （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复
印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖
股东单位公章；
   （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股东账户卡复印件；
   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东
单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
   3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券办
公室收到时间为准。
   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
   地址：河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦 912 房间公司证
券办公室
   收件人：刘宝石
   联系电话： 0318-2122755
   传真：0318-2122755
   电子邮箱：lbgzqb600559@126.com
   邮政编码：053000
   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”
字样。
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   （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
   1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内
容明确，提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内
容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间
的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由
征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授
权内容的，该项授权委托无效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委
托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办
法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时
间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其
对征集人的授权委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席
会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会
议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对
征集人的委托为唯一有效的授权委托；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并
在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将
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认定其授权委托无效。
    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股
东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文
件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东
本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件
的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告。




                                                  征集人：张学军
                                                2022 年 4 月 29 日




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                     6
附件：

                        河北衡水老白干酒业股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东股
东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托河北衡水老白干酒业股份有限公司独立
董事张学军先生作为本人/本公司的代理人出席河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021
年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公
司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                                                        同    反   弃
 序号                                非累积投票议案名称
                                                                                        意    对   权
   1     《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   2     《关于公司<2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

   3     《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
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         案》
注 1: 此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三
者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

注 2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券帐户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。




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