证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-007



            河北衡水老白干酒业股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 27 日上午 11 时在公司十三楼小会议室以现场表决方式
召开，本次会议召开前，公司已于 2022 年 4 月 16 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议
由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：
    (一)《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)《2021 年度公司财务报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (三)《2021 年度公司利润分配预案》
    经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合
并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 389,206,340.64 元，
母公司净利润为人民币 90,765,641.34 元，截至 2021 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 293,769,755.66 元。
    为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的
2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 897,287,444 股，以 897,287,444 股
为基数计算，合计拟派发现金红利 134,593,116.60 元（含税），占
2021 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 34.58%，剩余未
分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。
    如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购
股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北
衡水老白干酒业股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
    与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交
易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股
东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司 2021
年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (四)《2021 年年度报告及其摘要》
    与会监事一致认为,报告期内：
    1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决
议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内
部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、
法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、公司财务状况良好。2021年度公司财务报告真实地反映了公
司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
    3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格
执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
    4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，真实、客观的反映了公司 2021 年度的经营管理情况和财
务状况。
    6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (五)《2022 年第一季度报告》
    与会监事一致认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司 2022 年第一季度的经
营管理情况和财务状况。
    3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (六)《2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内
部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控
制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范
能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事
会编制的《2021 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部
控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制
实际情况。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    (七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权
公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务
的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在
上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (八)关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供
2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审
计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的
各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续
聘其为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (九)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会议事规
则的议案》
    为进一步规范监事会规范运作，根据《公司法》、《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《公司章程》等有关
规定，现结合公司情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，
具体修订内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《河北衡水
老白干酒业股份有限公司监事会议事规则修正案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (十)关于《监事辞职及补选公司监事的议案》
    公司监事会主席甄小平先生因工作原因申请辞去公司监事职务，
公司及监事会对甄小平先生在任职监事会主席期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司推荐，公
司监事会同意提名润艳廷先生为公司第七届监事会监事候选人，并提
交公司股东大会审议。润艳廷先生当选公司监事后，任期至第七届监
事会届满时止。润艳廷先生简历详见附件。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                        河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 29 日
附：简历


    润艳廷：男，汉族，生于 1965 年 3 月，大学文化，中共党员，
高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、
科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公
司副总经理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有
限公司董事、党委委员、副总经理。