河北衡水老白干酒业股份有限公司
          独立董事2021年度述职报告
                       独立董事：张双才
    作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称“老白干酒”或
“公司”）的独立董事，2021 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关法律、法规的要求，忠实履行职责，积极出席
了年度内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董
事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了
独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东
的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2021 年度
工作情况报告如下：
   一、 个人基本情况
    1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
    张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博
士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学
专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代
表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，
中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有
限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今
任公司独立董事。
    2、是否存在影响独立性的情况说明
    我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和
人员之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利
益。因此，我不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。
    二、年度履职概况
    1、出席会议、现场考察情况
    报告期内，我积极出席公司召开的董事会、股东大会会议，在会
前，本人主动获取并了解需要在会议上做出决议事项的情况和资料，
对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅，会议上积极参与会议讨
论并提出建议和意见，对会议的各项决策均做出了独立的意愿表达，
本着勤勉务实和诚信负责的原则，运用自身的专业知识，对董事会议
案提出了合理化建议和意见。对董事会的全部议案进行了审慎、细致
的审议后，均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。
    2021年，我多次对公司进行了实地考察，公司管理层向我介绍了
公司经营状况、商誉减值测试情况等其他重大事项，我与公司相关人
员进行了充分交流，提出了经营管理工作的建议，公司及相关子公司
管理层和员工给予了充分配合和积极的回应。
    2、公司配合独立董事工作的情况
    公司积极配合我的工作，按时送达提交董事会及各专业委员会审
议的议案及相关会议资料，配合我了解公司并及时提供资料，为我的
决策提供了尽可能多的依据；对定期报告的编制、聘任审计机构等重
要事项，公司管理层也高度重视与我的沟通，并及时报告公司经营情
况和重要事项的进展情况，为我履职提供了完备的工作条件和支持。
    三、2021年度履职重点关注事项
    2021年，本人对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大
事项给予了重点关注，对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做
出了独立明确的判断。具体情况如下：
    1、关联交易情况
    报告期内，公司与相关关联方没有发生重大日常关联交易。
    2、对外担保及资金占用情况
    截至2021年12月31日公司没有对外担保。2021年度也不存在逾期
对外担保、担保违约的行为，也没有为控股股东、实际控制人及其所
属关联方提供担保。
    公司2021年度未发生控股股东及其所属关联方占用公司资金的
行为。
    3、募集资金的使用情况
    报告期内，公司未有募集资金使用的情况。
    4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司第七届董事会第五次会议及2020年度股东大会审议通过了
《关于提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，
鉴于公司董事会独立董事肖冬光先生任期届满，公司第七届董事会提
名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事一
致认为：独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存
在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市
公司董事的情形。公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
    公司第七届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审
议通过了关于《公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。公司董
事汤捷先生、李玉雷先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，公司
董事会拟补选独立董事两名，同意提名何海明先生、张学军先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事一致认为：独立董事
候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中
国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
      截至报告期末，公司董事及高级管理人员的薪酬能严格按照有关
考核激励的规定执行，薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定。
      5、聘任或者更换会计师事务所情况
      报告期内，公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是
具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立
对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计
和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，
出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
      6、现金分红及其他投资者回报情况
      根据公司2020年度股东大会审议通过的《2020年度公司利润分配
方案》，即：以公司总股本897,287,444股为基数向全体股东每10股派
现金红利1.5元（含税），共计分配现金股利134,593,116.60元。上述
利润分配方案已于2021年6月10日实施完毕。
      7、公司及相关股东承诺履行情况
      报告期内，相关方股东承诺如下：
             承诺                              承诺
 承诺背景             承诺方                                               承诺时间及期限
             类型                              内容
                             ①自该等上市公司股份登记在交易对方名下     2018 年 4 月 2 日起 36
与重大资产                   之日起 12 个月届满之日，则交易对方本次取   个月届满之日且交易对
重组相关的 股份限售 佳沃集团 得的上市公司股票总数的 40%可解除锁定；②   方对业绩承诺补偿义务
承诺                         自该等上市公司股份登记在交易对方名下之     (若有)履行完毕之日
                             日起 24 个月届满之日，则交易对方本次取得   (若无业绩补偿义务，则
                               的上市公司股票总数的 30%可解除锁定；③自 为关于承诺业绩的专项
                               该等上市公司股份登记在交易对方名下之日 审计报告公告之日)(以
                               起 36 个月届满之日且交易对方对业绩承诺补 较晚者为准)
                               偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿
                               义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公
                               告之日)(以较晚者为准)，则交易对方本次取
                               得的上市公司股票总数的 30%可解除锁定；
                               ①自该等上市公司股份登记在交易对方名下
                               之日起 12 个月届满之日，则交易对方本次取
                               得的上市公司股票总数的 40%可解除锁定；② 2018 年 4 月 2 日起 36
                               自该等上市公司股份登记在交易对方名下之 个月届满之日且交易对
                               日起 24 个月届满之日，则交易对方本次取得 方对业绩承诺补偿义务
与重大资产
                               的上市公司股票总数的 30%可解除锁定；③自 ( 若 有 ) 履 行 完 毕 之 日
重组相关的 股份限售 君和聚力
                               该等上市公司股份登记在交易对方名下之日 (若无业绩补偿义务，则
承诺
                               起 36 个月届满之日且交易对方对业绩承诺补 为关于承诺业绩的专项
                               偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿 审计报告公告之日)(以
                               义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公 较晚者为准)
                               告之日)(以较晚者为准)，则交易对方本次取
                               得的上市公司股票总数的 30%可解除锁定；
                               1、保证上市公司人员独立上市公司建立并拥
                               有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。本
                               公司作为上市公司股东期间，依法履行股东
                               权利，不干预上市公司董事会和股东大会依
                               法依规作出的合法的人事任免决定；2、保证
                               上市公司资产独立完整本公司资产与上市公
                               司资产将严格分开，完全独立经营；本公司不
                               发生占用上市公司资金、资产等不规范情形；
                               3、保证上市公司财务独立上市公司拥有独立
                               的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建
                               立独立的财务核算体系和财务管理制度，独
与重大资产                     立在银行开户，依法独立纳税，上市公司能够
                                                                        2017 年 4 月 20 日，长
重组相关的 其他     佳沃集团   独立做出财务决策。本公司尊重上市公司财
                                                                        期有效
承诺                           务独立性，不干预公司财务会计活动、不非法
                               干预上市公司资金使用；4、保证上市公司机
                               构独立上市公司依法建立和完善法人治理结
                               构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、
                               董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法
                               律、法规和公司章程独立行使职权。本公司不
                               会对上市公司及其下属机构设置及运行进行
                               非法干预；5、保证上市公司业务独立上市公
                               司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
                               和能力，具有面向市场自主经营的能力。本公
                               司不会对上市公司的正常经营活动进行非法
                               干预。
                               1、本公司自身及全资子公司、控股子公司将
                               不生产、开发任何与上市公司生产的产品构
                               成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
                               接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争
                               或可能竞争的业务；2、如上市公司进一步拓
与重大资产                     展其产品和业务范围，本公司将本着有利于
                                                                        2017 年 4 月 20 日，长
重组相关的 其他     佳沃集团   上市公司的原则，在本公司及本公司控制的
                                                                        期有效
承诺                           企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的
                               同业竞争产生利益冲突时，在合法合规的前
                               提下优先考虑上市公司及其子公司的利益；
                               3、如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公
                               司将向上市公司赔偿因此造成的直接和间接
                               损失。
与重大资产                     1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地 2017 年 4 月 20 日，长
           其他     佳沃集团
重组相关的                     位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、 期有效
承诺                       若上市公司在经营活动中与本公司或本公司
                           的关联企业发生关联交易，本公司将促使此
                           等交易严格按照国家有关法律法规、上市公
                           司章程和中国证监会的有关规定履行有关程
                           序，与上市公司依法签订协议，保证按照正常
                           的商业条件进行，且本公司及本公司的关联
                           企业将不会要求或接受上市公司给予比任何
                           一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，
                           保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
                           东的合法权益；3、本公司将杜绝一切非法占
                           用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况
                           下，不要求上市公司向本公司及本公司投资
                           或控制的其它企业提供任何形式的担保；4、
                           如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公
                           司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。
                           承诺：丰联酒业除已向上市公司及其为本次
                           交易聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事
                           务所、资产评估机构等证券服务机构书面披
                           露的信息以外，不存在以下情形：1、标的资
                           产为其他任何人的债务向任何人提供担保
                           （包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担
                           保和留置），或者在标的资产的任何资产上设
与重大资产
                           置任何担保权益；2、标的资产及其控股子公 2017 年 4 月 20 日，长
重组相关的 其他   佳沃集团
                           司从事或参与任何违反适用法律、法规的行 期有效
承诺
                           为，并最终使标的资产在将来可能被处以重
                           大罚款或承担重大法律责任；3、标的资产及
                           其控股子公司未披露以原告、被告或其他身
                           份已经涉及的任何民事诉讼或仲裁程序，卷
                           入或可能卷入任何刑事程序、可能使标的资
                           产遭受重大不利后果的调查、行政程序的情
                           形。
                           1、若日后主管税务机关要求承德乾隆醉补缴
                           欠缴税款，本公司将在税务机关要求补缴之
                           日起 6 个月内，协调当地政府部门予以解决，
                           若在 6 个月内未予以解决，并且在承德乾隆
与重大资产                 醉已实际向当地税务机关缴纳欠缴税款（含
                                                                     2017 年 4 月 20 日，长
重组相关的 其他   佳沃集团 相关滞纳金、罚款等支出）后，本公司将承担
                                                                     期有效
承诺                       超出承德乾隆醉截至 2017 年 2 月 28 日已计
                           提金额的部分；2、本公司在承德乾隆醉已实
                           际向当地税务机关缴纳欠缴税款后 30 日内将
                           自身应承担的款项金额转账到承德乾隆醉指
                           定账户。
                                                                     2017 年 4 月 20 日，长
                                                                     期有效



       8、信息披露的执行情况
       我对公司2021年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照信
息披露的相关规定履行义务，所披露的信息能有效反映公司的经营状
况，信息及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       9、内部控制的执行情况
       报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求
精神，对内控制度、业务流程、资产管理、信息控制等做了全面梳理
和补充完善工作，公司的内控体系得到了进一步完善。结合内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对
内部控制体系的建立和制度执行情况进行了认真评估，并出具了
《2021年度内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评价范围的
业务和管理事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了
公司内部控制目标，不存在重要及以上缺陷。
    10、2021年，本人对定期报告进行了审核，对上述定期报告的披
露进行了监督。本人认为上述定期报告的编制和披露符合相关法律法
规，公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。
    11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会
依据公司董事会制定的各委员会议事规则的职权范围运作，就专业性
事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。
    报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委
员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、
切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务
报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工
作，确保了年报审计工作顺利完成。董事会薪酬委员会对公司董事和
高管的履职情况进行了认真考评。董事会各专门委员会为完善公司治
理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，本人积极有效地履行了独立董事职责，对
公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观
地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
    本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关
规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规
范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，
发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利
益和全体股东合法权益。
    以上情况，特此报告。
(此页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事2021年
度述职报告签字页)



独立董事签字：




                          张双才




                                              2022年4月27日