证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-019



            河北衡水老白干酒业股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第九次会议于
2022 年 5 月 19 日下午 16：30 在公司十三楼小会议室以现场表决方
式召开，本次会议召开前，公司已于 2022 年 5 月 9 日以书面或邮件
方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次
会议由公司半数以上的监事共同推举润艳廷先生召集并主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真
审议，通过了以下决议：
    一、《关于选举公司监事会主席的议案》
    与会监事一致选举润艳廷先生为公司监事会主席，任期同公司第
七届监事会任期一致。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
       全部激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与激
励计划资格，作为激励对象的主体资格合法、有效。公司激励计划
规定的限制性股票授予条件已成就，同意以2022年5月19日为授予
日，以10.34元/股的价格向209名激励对象授予1759万股限制性股
票。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                        河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
                                               2022 年 5 月 20 日



附：简历
    润艳廷：男，汉族，生于 1965 年 3 月，大学文化，中共党员，
高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、
科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公
司副总经理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有
限公司董事、党委委员、副总经理。