河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事
   关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
    1、根据公司 2021 年度股东大会的授权，董事会确定限制性股票的授予日为
2022 年 5 月 19 日，该授予日的确定符合相关法律法规以及公司激励计划关于授
予日的规定。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励范围，作为激励对象
的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司激励计划规
定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司董事会在审议授予议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案
回避表决。
    6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司以 2022 年 5 月 19 日为授予日，以 10.34 元/
股向符合授予条件的 209 名激励对象授予 1759 万股限制性股票。
    （以下无正文）
（本页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于向激励对象授
予限制性股票相关事项的独立意见的签署页）


独立董事签字：




   （张双才）                （兰 霞）                    (宋学宝)




   （何海明）               （张学军）




                                           日期：2022 年 5 月 19 日