证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2022-017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼
1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,536,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.2649
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷
先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,422,101 99.9593 113,946 0.0407 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,395,601 99.9499 140,446 0.0501 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,452,301 99.9701 83,746 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,388,301 99.9473 145,846 0.0519 1,900 0.0008
5、 议案名称：《2021 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,446,801 99.9681 89,246 0.0319 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,452,301 99.9701 83,746 0.0299 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
9、 议案名称：《2021 年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
10、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,090,650 99.1283 2,406,551 0.8578 38,846 0.0139
11、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,446,901 99.9682 50,300 0.0179 38,846 0.0139
12、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事
规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,445,001 99.9675 89,146 0.0317 1,900 0.0008
13、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规
则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,445,001 99.9675 89,146 0.0317 1,900 0.0008
14、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务
管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,485,747 99.9820 50,300 0.0180 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,485,747 99.9820 50,300 0.0180 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,445,001 99.9675 91,046 0.0325 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工
作细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,445,001 99.9675 89,146 0.0317 1,900 0.0008
18、 议案名称：关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管
理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 275,798,796 98.3113 4,737,251 1.6887 0 0.0000
19、 议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年度社会责任
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,483,847 99.9813 50,300 0.0179 1,900 0.0008
20、 议案名称：关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,397,001 99.9504 139,046 0.0496 0 0.0000
21、 议案名称：关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,392,401 99.9487 143,646 0.0513 0 0.0000
22、 议案名称：关于《<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,122,250 99.1395 2,413,797 0.8605 0 0.0000
23、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,056,950 99.1163 2,479,097 0.8837 0 0.0000
24、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,120,750 99.1390 2,415,297 0.8610 0 0.0000
25、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,120,750 99.1390 2,415,297 0.8610 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2021 年度公司利润 50,452,769 99.8234 89,246 0.1766 0 0.000
5
分配方案》 0
《2021 年度内部控制 50,452,869 99.8236 89,146 0.1764 0 0.000
8
自我评价报告》 0
关于《使用闲置自有资 48,096,618 95.1616 2,406,551 4.7614 38,84 0.077
10 金进行现金管理的议 6 0
案》
关于《聘任 2022 年度 50,402,969 99.7248 139,046 0.2752 0 0.000
20
审计机构的议案》 0
关于选举《润艳廷先生 50,398,369 99.7157 143,646 0.2843 0 0.000
21 为公司第七届监事会 0
监事的议案》
关于《<2022 年限制性 48,128,218 95.2241 2,413,797 4.7759 0 0.000
22 股票激励计划（草案） 0
及其摘要的议案》
关于《2022 年限制性股 48,062,918 95.0949 2,479,097 4.9051 0 0.000
23 票激励计划业绩考核 0
办法的议案》
关于《2022 年限制性股 48,126,718 95.2212 2,415,297 4.7788 0 0.000
24 票激励计划管理办法 0
的议案》
关于《提请股东大会授 48,126,718 95.2212 2,415,297 4.7788 0 0.000
权董事会办理限制性 0
25
股票激励计划相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日